Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de Cosmeclinik, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Hotel NH Embajada, sito en la calle de Santa Engracia número 5, 28010 Madrid, el día 27 de junio de 2003 a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 28, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución, en su caso, de la Junta General Ordinaria de accionistas.

Segundo.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Ratificación, nombramiento, reelección o renovación y cese de los miembros del Consejo de Administración, y en su caso determinación de su nuevo número, o nombramiento, si procede, de nuevos administradores, previa modificación de la estructura del órgano de administración y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Madrid, 5 de mayo de 2003.-El Consejo de Administración Fdo: Arturo Werner Friebel Romero Secretario del Consejo de Administración.-19.112.