Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 95, 97 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2003, a las dieciséis treinta horas, en su domicilio social sito en la ciudad de Barcelona, calle Comte d'Urgell número 240 5.o C, y en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de junio, a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social finalizado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio social del año 2002.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio social.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con lo preceptuado en la Disposición Adicional Primera 2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Adición de un nuevo artículo en lo Estatutos Sociales, título VI, referente a la Comisión de Control y Gestión de Auditoría.

Sexto.-Ratificación a la resolución acordada por el Consejo de Administración del contrato de gestión de valores y activos extranjeros, suscrito en su día con Morgan Stanley & Co. Int. Ltd.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas del ejercicio correspondiente al año 2002, del Informe del Auditor de Cuentas y de la propuesta de aplicación de resultados. Asimismo tienen a su disposición en el domicilio social, tanto para su entrega como para su envío gratuito, el Informe del Consejo de Administración justificativo de la modificación y/o adición en los Estatutos Sociales, así como copia del nuevo artículo de los mismos.

Podrán asistir a la Junta General, con voz y voto, los tenedores de cien o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente registro contable. Los accionistas que posean menos de cien acciones podrán, bien de forma individual confiar su representación a otro accionista con derecho personal de asistencia, o bien podrán, siendo más de uno, agruparlas hasta contabilizar como mínimo cien acciones, confiando igualmente su representación a un accionista con derecho personal de asistencia.

En Barcelona, 6 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Gómez García.-19.119.