Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2003, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 95, 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la avenida de Alberto Alcocer, 46, el día 3 de junio de 2003, en primera convocatoria, a las doce horas, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión social.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Aceptación de la dimisión de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Autorizaciones precisas.

De acuerdo con el artículo 10 de los Estatutos sociales se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Madrid, 30 de abril de 2003.-El presidente del Consejo de Administración, D. Tetsuo Kawashima.-19.179.