Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la Sala Social Polivante sita en la Plaza dels Peregrins, 9 de Lluc (Escorca), el próximo día 31 de Mayo, a las 13,00 h. en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2002.

Tercero.-Designación de Auditor de Cuentas independiente a fin de realizar el preceptivo informe previsto en el art. 156 de la LSA, para proceder a un futuro aumento de capital social por compensación de créditos de los Sres. socios frente a la Sociedad.

Cuarto.-Aumento del Capital social, en 231.000 euros, mediante la emisión de 385 nuevas acciones representadas por títulos nominativos, de 600 euros de valor nominal cada una de ellas, a desembolsar en efectivo metálico en la forma en que se determine en la Junta que se convoca, numeradas correlativamente de la 386 a la 771 ambas inclusive, que integrarán una nueva clase de acciones que se denominará clase B, con unos derechos políticos y económicos proporcionales al valor nominal de las ya existentes, que formarán la clase A.

Quinto.-Modificación del art. 7 de los estatutos sociales.

Sexto.-Delegación de facultades, en la persona del Presidente de la Entidad, D. Antonio Ensenyat Magraner, para elevar a públicos los acuerdos para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganacias y la Propuesta de Aplicación del Resultado, del ejercicio 2002, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los Sres. accionistas en el domicilio social donde podrán ser examinados, no obstante aquellos socios que lo deseen, podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio donde los recibirá gratuitamente.

Escorca, 30 de abril de 2003.-Antonio Ensenyat Magraner.-17.693.