Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Irún, Polígono Arreche-Ugalde n.o 1, el próximo día 11 de junio de 2003 a las 17:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 12 de junio en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su efecto, designación y nombramiento de Interventores.

A los efectos señalados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas.

Irún, 8 de mayo de 2003.-El secretario del Consejo, Anttón Galarza Garayalde.-20.414.