Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Mercantil "Gardax Medica, S.L." Por acuerdo del Órgano de Administración de fecha 9 de mayo de 2003, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la calle Ríos Rosas, n.o 44-A, 6.o izquierda de Madrid, el día 13 de junio de 2003, a las doce horas, de acuerdo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobar la gestión de los Administradores Mancomunados durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Fijar la retribución salarial a percibir por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Someter a consideración de la Junta General la adquisición con carácter preferente de las participaciones sociales sobre las que existe oferta de adquisición por parte de terceros ajenos a la sociedad, todo ello a efectos de lo dispuesto en el Artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Delegar en los Administradores Mancomunados de la sociedad las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que se adopten, y expresamente, todas aquellas facultades que sin limitación les fueran necesarias para formalizar, inscribir y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General, y en su caso, subsanar y regularizar los mismos en el sentido que resulte de la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta.

Los señores socios podrán examinar en las oficinas de la compañía, sitas en la calle Julio Palacios, 45, bajo izquierda, o solicitar su envío las cuentas anuales auditadas, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio social que se someterá a debate.

Madrid, 9 de mayo de 2003.-Francisco Heredia Braña, Administrador Mancomunado.-Teodoro Missderjieff Gantcheva, Administrador Mancomunado.-20.431.