Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Según acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 7 de mayo de 2003, se le convoca a usted como accionista de Green Field Aparthotel, S. A., a la Junta general que, con carácter ordinario, se celebrará en el domicilio social, avenida Tenerife, número 6, de playa del Inglés, el día 13 de junio de 2003, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en caso de no existir quórum, el sábado día 14 de junio de 2003, a las 19.00 horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2002 y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorizar al Presidente del Consejo de Administración para que, en su condición de administrador mancomunado de la entidad mercantil Field Hotelera, S. L., pueda realizar las operaciones necesarias para la inversión consistente en la compra de una parte del hotel Alcano, de Granada.

Quinto.-Subsanar el defecto formal de hacer constar en la convocatoria de las Juntas Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, de fecha 22 de junio de 2002, la circunstancia del derecho de que estaban a disposición de todos los accionistas el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, ratificando el hecho de que sí estuvieron a su disposición.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

San Bartolomé de Tirajana, 14 de mayo de 2003.-José Gervasio Hernández Barbosa.

Presidente.-21.329.