Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 12 de mayo de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid en el Paseo de la Castellana número 115-1, el día 23 de junio de 2003, en primera convocatoria, a las 14,00 horas, y al día siguiente 24 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Acuerdo sobre la aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.-Cambiar el domicilio social de la sociedad y modificar el artículo 2.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Nombrar auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Ratificar y aprobar la adquisición derivativa por parte de la entidad de un número máximo de dos mil novecientas treinta (2.930) acciones.

Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a documento público de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de interventores.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, conforme lo establecido en el artículo 17.o de los Estatutos Sociales, todo accionista, cualesquiera que sea el número de acciones que posea e, incluso si no tiene derecho a voto, pudiendo hacerlo por sí o representado por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, si bien deberá, con cinco días de antelación, como mínimo, la fecha de celebración, tener inscrita la titularidad de sus acciones en el libro registro de acciones.

Todos los accionistas, conforme lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y del informe de la misma elaborado por el Consejo de Administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 13 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo, Pablo Yacobi Nicolas.-20.437.