Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de ésta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la Ronda de San Pedro, números 19-21, piso 4.o, 1.a, de Barcelona, el día 25 de Junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión).

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.-Prórroga o nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.-Revisión y, en su caso, modificación del Artículo 10.o de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para ello.

De acuerdo con los Artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social se encuentra a disposición de todos los accionistas para su examen los documentos a que hace referencia la presente convocatoria, teniendo derecho a pedir cualquier aclaración, así como el envío gratuito de copia de los mismos.

Barcelona, 7 de mayo de 2003.-Firmado: El Secretario del Consejo de Administración, don Mario Laguens Agudo.-20.394.