Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90-92, entlo., de Barcelona, el día 12 de junio de 2003, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2002, junto con el informe de Auditoría de Cuentas y aplicación de su resultado. Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas o prima de emisión.

Segundo.-Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.-Ampliación de los supuestos de libre transmisibilidad de las acciones y consiguiente modificación del artículo 10.o de los Estatutos Sociales y adaptación del artículo 11.o a la legalidad vigente.

Quinto.-Autocontratación entre sociedades del Grupo.

Sexto.-Prestación, por la compañía, de aval solidario.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos contables, así como el informe de Auditoría de Cuentas, que han de ser objeto de aprobación en su caso, así como el informe elaborado por el administrador sobre las modificaciones estatutarias propuestas y su texto íntegro, así como el pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 5 de mayo de 2003.-El Administrador único, Diagonal 3.000, S.L.-19.866.