Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria para el día 26 de junio del corriente, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, a las 11:00 horas, en su domicilio social, Polígono Industrial "La Piel", número 2, Ubrique (Cádiz), para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e Informe de Gestión, referido todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002. Aplicación del resultado. Aprobación, si procede, de la gestión social.

Segundo.-Renovación, si procede, del Consejo de Administración.

Tercero.-Retribución del Sr. Consejero-delegado.

Cuarto.-Informe sobre el desarrollo del objeto social.

Quinto.-Asuntos urgentes. Nombramiento Auditor.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Ubrique, 2 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Domínguez Morales.-19.614.