Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Fincas de Boadilla, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 27 de junio de 2003 en primera convocatoria, y el día 28 en segunda, en su caso, a las doce treinta horas, en el domicilio social, Avenida de Filipinas, 52, de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de perdidas y ganancias, así como de la gestión social, aplicación, en su caso, de resultados, todo ello del ejercicio 2002.

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad.

Cuarto.-Reducción del Capital social, con la consiguiente modificación del artículo 5de los Estatutos, por amortización de acciones propias.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos y para la interpretación, subsanación y ejecución de los mismos.

Sexto.-Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de este anuncio se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de los que podrán obtener copia de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 8 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Eduardo Cebrián Agustín.-19.810.