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Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la sede social, en el Eurotel Golf Punta Rotja, Son Servera (Mallorca), el día 6 de junio de 2003, a las diez horas en primera convocatoria, y a la misma hora el día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Dimisión y/o cese de todos los miembros del Consejo de Administración y del Director General.

Segundo.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales, en orden a que la representación de un accionista en la Junta General de la sociedad pueda ostentarla un no accionista.

Tercero.-Modificación el artículo 21 de los Estatutos Sociales, estableciendo en cinco el número máximo de Consejeros, suprimiendo la necesidad de que para ser Consejero se deba ostentar la condición de accionista y precisar que la remuneración de los miembros del Consejo lo es por su asistencia a la reunión del propio Consejo.

Cuarto.-Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Determinación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Examen y aprobación , en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002. Aplicación de resultados.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Octavo.-Reelección de los Auditores de Cuentas.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del Acta de la Junta, o alternativamente nombramiento de dos interventores para su aprobación.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que figuran inscritos en el Libro de registros de acciones nominativas, con 5 días de antelación a la celebración de la Junta.

Las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y documentos sometidos a la aprobación de la Junta e Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación de los Estatutos Sociales, están a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, y podrán solicitar gratuitamente su envío, igualmente está a disposición de los Accionistas la Auditoría del Ejercicio 2002.

Son Servera (Mallorca), a 14 de mayo de 2003.-El Consejo de Administración, Ignacio Lamana de Hoyos.-22.292.