Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "La Reserva de Marbella, Sociedad Anónima", a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que tendrán lugar en el domicilio social, sito en Carretera Nacional 340, Kilómetro 193,6, 29600 Marbella (Málaga), el día 19 de junio de 2003, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, o de ser necesario en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta general extraordinaria se desarrollará a continuación de la ordinaria.

Las órdenes del día serán las siguientes: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2002.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Junta general extraordinaria Primero.-Ampliación del Objeto Social de la Sociedad.

Segundo.-Delegación de facultades.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que se someterán a su aprobación en Junta general.

Marbella, 5 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Cristóbal Peñarroya Sánchez.-19.624.