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Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de Molabe, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a Junta general de la sociedad, a celebrar en el Hotel López de Haro, sito en la calle Obispo Orueta, 2 y 4, de Bilbao, el próximo día 17 de junio de este año, a las once horas, y para el día 18 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de la compañía por un período de tres años.

Cuarto.-Plan estratégico.

Quinto.-Traslado de la sede social, y consiguiente modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales de la compañía.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la propia sesión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la compañía, así como pedir el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de Administradores y la propuesta de modificación estatutaria.

Tendrán derecho a concurrir a la Junta general los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro Registro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a aquél señalado para la celebración de la Junta.

Orchies, 27 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, señor Maurice Bricout.-21.572.