Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 23 de junio de 2003, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 24 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: regulación del Comité de Auditoría.

Cuarto.-Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales, relativo al Comité de Auditoría.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción y aprobación del Acta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas, así como el informe del Auditor de cuentas; pueden igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Girona, 16 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-22.462.