Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General de Socios El Administrador Único convoca a los señores socios a la Junta General de la mercantil El Quinto Pino, Sociedad Limitada que tendrá lugar el día 26 de junio de 2.003 a las 12:00 horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Villajoyosa (Alicante), C/ Colón n.o 22-1.o, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, del Balance de fusión de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.-Examen del Proyecto de Fusión y aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de la sociedad El Pontet de Villajoyosa, Sociedad Limitada por El Quinto Pino, Sociedad Limitada mediante la disolución de aquella y traspaso en bloque de su patrimonio a El Quinto Pino, Sociedad Limitada.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de modificaciones sustanciales en los patrimonios de las sociedades participantes.

Cuarto.-Aumento del capital social, como consecuencia de la fusión.

Quinto.-Sujeción de la fusión al régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades.

Sexto.-Ampliación del objeto social y, modificación, en su caso, del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Modificación del sistema de retribución, y consecuentemente, modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho que tienen los socios de examinar en el domicilio social, incluso pidiendo su entrega o envío gratuito, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas, y en las mismas condiciones, y de conformidad con el artículo 238 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios y titulares de derechos especiales, así como los representantes de los trabajadores, de obtener los siguientes documentos: El proyecto de fusión, el Informe de los Administradores de cada una de las sociedades sobre el proyecto de fusión, las Cuentas Anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios de las sociedades intervinientes en la fusión, el Balance de Fusión de cada una de las sociedades cerrado a 31 de diciembre de 2.002, el texto íntegro de las modificaciones que vayan a introducirse en los estatutos de la sociedad absorbente, los estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión, el nombre, apellidos, edad, nacionalidad, domicilio y fecha desde la que ejercen su cargo los Administradores de las sociedades intervinientes en la fusión.

Informar, de conformidad con el artículo 240-2.o del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del artículo 94 de la LSRL, de las menciones mínimas del Proyecto de Fusión: Absorbente: El Quinto Pino, Sociedad Limitada, domiciliada en Villajoyosa (Alicante), C/ Colón 22-1.o, provista de C.I.F. n.o A-03.277.845, e inscrita en el Registro Mercantil de Alicante al tomo 1725, folio 52, hoja A-28006. Absorbida: El Pontet de Villajoyosa, Sociedad Limitada, domiciliada en Villajoyosa (Alicante), C/ Colón 22-1.o, provista de C.I.F.

n.o B-03.253.044, e inscrita en el Registro Mercantil de Alicante al tomo 2.458, folio 91, hoja n.o A-65.934.

Ecuación y procedimiento de canje: el tipo de canje es de 1,3 participaciones de El Quinto Pino, Sociedad Limitada de 6,01 euros de valor nominal cada una, por 1 participación de El Pontet de Villajoyosa, Sociedad Limitada, de 60,1012083333333 euros de valor nominal cada una, que darán derecho a participar en las ganancias sociales a partir del 1 de enero de 2003 y serán canjeadas en el domicilio de la sociedad absorbente, mediante la correspondiente anotación en el Libro Registro de Socios.

Los efectos contables de la fusión se retrotraerán al 1 de enero de 2003. Se toman como Balances de Fusión los cerrados a 31 de diciembre de 2002, en cada compañía. No procede, en la sociedad absorbente, reconocer derechos ni conceder opciones al no concurrir en la absorbida ninguna de las circunstancias previstas para ello en el artículo 235, apartado e) de la Ley de Sociedades Anónimas, ni se atribuyen en la absorbente ventajas especiales de ningún tipo a favor de los administradores de las Sociedades.

Las sociedades optan por la aplicación a la fusión del régimen fiscal contemplado en el Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Villajosa (Alicante), 15 de mayo de 2003.-El Administrador único: D. Miguel Orts Ruiz.-23.311.