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Convocatoria de Junta general De conformidad con la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, con los estatutos Sociales, con la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales aplicables, el Consejo de Administración de ésta Sociedad, en su sesión celebrada el 5 de marzo de 2003, ha acordado convocar Junta General ordinaria de Socios, para el próximo día 16 de Junio de 2003, a las 13 horas y 30 minutos, en el Hotel Abba Burgos, C/ Fernán González, n.o 72 de Burgos, en primera convocatoria, y para el martes 17 de Junio de 2003 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad (Memoria, balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias), informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos Sociales.

Se modifican los siguientes artículos: art. 3 relativo al ámbito de actuación de la sociedad, art 16 relativo al derecho de reembolso de las participaciones sociales, art. 17 relativo a los socios partícipes y socios protectores, art. 18 relativo a la pérdida de la cualidad de socio, art. 19 relativo a la exclusión de un socio, art. 21 relativo a la Junta general, art.

28 relativo a los órganos de la Junta General, art.

31 relativo a la competencia del Consejo de Administración, art. 32 relativo a la composición y requisitos de los miembros del Consejo de Administración, art. 33 relativo a la estructura del Consejo de Administración.

Se modifican y cambian de numeración: el antiguo art. 35 (que pasará a ser art. 36) relativo al Director General y antiguo art. 37 (que pasará a ser art. 38) relativo a las condiciones generales para la concesión de garantía a los socios partícipes.

Como consecuencia de la incorporación del nuevo art. 35 cambia la numeración de los antiguos artículos 35 a 48 , pasando a ser art. 36 a 49.

Quinto.-Cese y nombramiento, en su caso de Consejeros, renovación parcial del Consejo de Administración conforme a lo establecido en el art. 33 de los Estatutos sociales. determinación del número de Consejeros.

Sexto.-Nombramiento de auditores de cuentas para el Ejercicio 2003.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión ó nombramiento de Interventores del Acta.

De conformidad con el artículo 144 de la ley de Sociedades Anónimas y 45 de la Ley 1/1.994 de 11 de Marzo sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de garantía recíproca, se informa del derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de sociedades Anónimas se recuerda el derecho de cualquier socio a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta General, así como el informe de auditores de cuentas.

Burgos, 6 de marzo de 2003.-Letrado Secretario del Consejo de Administración, Ana M.a Andrés-Cabañas y Ríos.-21.361.