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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 32, los días 11 de Junio de 2003, a las catorce horas, en primera convocatoria, y 12 de Junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.-Transformación de la Compañía en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable con aumento de capital con cargo a reservas por incremento del valor nominal de las acciones y consiguiente cambio de denominación, establecimiento del capital inicial y estatutario máximo y designación de entidad depositaria; modificación y nueva redacción de los Estatutos sociales, que incluirán las modificaciones anteriormente citadas y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectiva dicha transformación, aumento de capital y modificación de Estatutos sociales.

Tercero.-Designación de la Sociedad Gestora.

Acuerdos a tomar en su caso.

Cuarto.-Solicitud de la correspondiente autorización previa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores; delegación de facultades al efecto.

Quinto.-Solicitud, en su caso, de la admisión a cotización oficial en la Bolsa de Valores de Madrid de las acciones representativas del capital social de la Entidad con su nuevo valor nominal; delegación de facultades al efecto.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Octavo.-Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Acuerdos a adoptar en su caso.

Noveno.-Participaciones significativas.

Décimo.-Pagos a cuenta en caso de transmisión de acciones.

Undécimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en particular, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el texto íntegro de los nuevos Estatutos sociales, el Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de transformación y ampliación de capital y el Informe del Auditor de Cuentas, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 24 de marzo de 2003.-El Consejero del Consejo de Administración, Don Roberto Luis Zubiri Fernández.-23.488.