Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, Polígono Eitua de Bérriz (Vizcaya) el día 28 de Junio, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y el día 29 de Junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2002 Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, en el indicado período.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores anunciantes tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Bérriz, 21 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-23.496.