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Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de Ctra. Masía del Juez, n.o 102, km 3, Torrent (Valencia), el día 30 de Junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quorum y constitución válida de la Asamblea.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de "Omsa Alimentación, S. A." del ejercicio social cerrado el día 31 de Diciembre de 2002. Aprobación, en su caso, de la gestión y retribución del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación del balance de "Omsa Alimentación, S. A." cerrado a 31 de Diciembre de 2002, como balance de la fusión a que se refiere el punto siguiente del orden del día.

Cuarto.-Aprobación de la fusión por absorción de la sociedad "Campofrío Alimentación, S. A." como absorbente y las sociedades "Omsa Alimentación, S. A." y "Ajino, S. L." como absorbidas, conforme a las determinaciones del proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Madrid el día 4 de Marzo de 2003 y en el Registro Mercantil de Valencia el día 10 de Marzo de 2003, que también se somete a aprobación así como el informe de los Administradores sobre los extremos del artículo 238.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y el sometimiento de la fusión al régimen tributario de la Ley 43/1995, del Impuesto de Sociedades (capítulo VIII, título VIII). El detalle sintético del proyecto es el siguiente: a) La sociedad absorbente es "Campofrío Alimentación, S. A.", NIF: A09000928, domiciliada en Alcobendas (Madrid), Parque Empresarial La Moraleja, Avda. Europa, n.o 24, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 7419, folio 184 de la sección 8.a, hoja M-6204, inscripción 1.a Las sociedades absorbidas son "Omsa Alimentación, S. A.", NIF: A46007720, domiciliada en Torrent (Valencia), Crta. Masía del Juez, n.o 102, Km. 3, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 3500, folio 1, hoja V-11257 y "Ajino, S. L.", NIF: B46603976, domiciliada en Valencia, Avd. Puerto, 42, pta. 16, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 3674, folio 168, hoja V-13552.

b) Tipo de canje: Cada una de las acciones representativas del capital social de "Omsa Alimentación, S. A.", de 1,50 euros de valor nominal será canjeada por una acción de "Campofrío Alimentación, S. A." de 1 euro de valor nominal, cada una y no dará lugar a compensación alguna en metálico. El canje de las acciones se limitará a aquellas acciones de "Omsa Alimentación, S. A." que en la fecha de efectividad de la fusión se encuentren bajo la titularidad de terceros, distintos de las propias sociedades participantes.

c) El procedimiento de canje de las acciones de la sociedad absorbida por acciones de la absorbente, una vez inscrita la escritura de fusión en los Registros Mercantiles de Valencia y Madrid, se efectuará a través de las entidades depositarias de las mismas adheridas a la sociedad de gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR), con arreglo a los procedimientos establecidos para el régimen de anotaciones en cuenta y con aplicación de lo previsto en el art. 59 de la Ley de Sociedades Anónimas.

d) Las acciones objeto de canje, al estar ya en circulación y en la autocartera las de la entidad absorbente, gozarán de los mismos derechos a participar en las ganancias sociales a partir de la fecha en que las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente, que es el día 1 de Enero de 2003.

e) No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

Quinto.-Autorización para elevar a público los anteriores acuerdos y promover su inscripción, incluso el depósito de las cuentas anuales, incluidas las subsanaciones necesarias para su eficacia.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta en legal forma.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad a partir de la presente convocatoria el texto íntegro de los acuerdos y la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, y en particular las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, informe de gestión e informes de Auditoría, así como el derecho de los accionistas y representantes de los trabajadores a obtener idéntica información y documentación respecto de la fusión, en particular el proyecto de fusión, el informe emitido por el experto independiente sobre dicho proyecto, los informes que emiten cada uno de los órganos de administración de las sociedades participantes en la fusión, las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de "Campofrío Alimentación, S. A.", "Omsa Alimentación, S. A." y "Ajino, S.

L.", con los respectivos informes, en su caso, de los Auditores, los balances de fusión de las compañías participantes junto a los informes sobre su verificación emitidos, en su caso, por los Auditores de Cuentas, los Estatutos vigentes de las compañías que participan en la fusión, la relación circunstanciada -conforme a la exigencia legal- de los Administradores participantes en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos y las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como Administradores como consecuencia de la fusión, a cuyo fin podrán examinar todo ello los accionistas y los representantes de los trabajadores en el domicilio social, pudiendo también obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita. Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán asimismo solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General de Accionistas o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día. Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones que posean, con tal de que sus acciones estén inscritas a su nombre en los Registros Contables a cargo de alguna de las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR), por lo menos con cinco (5) días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o resguardo o certificado expedido a estos efectos por alguna de las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR) o en cualquier otra forma permitida por la legislación vigente. El accionista que no desee asistir personalmente podrá hacerse representar por otra persona, aunque ésta no sea accionista, delegando para ello por escrito su representación con arreglo a lo establecido en esta materia por los Estatutos sociales y por la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 13 de mayo de 2003.-Alberto Montava Santana, Secretario del Consejo de Administración.-21.182.