Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Arbarin Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en 28046 Madrid, Paseo de la Castellana, n.o 40, 4.a planta en primera convocatoria, el próximo día 11 de junio de 2003, a las dieciséis horas treinta minutos, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 12 de junio de 2003, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores.

Quinto.-Nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Sexto.-Ratificación del nombramiento de entidad encargada de la gestión administrativa y contable. Acuerdos a adoptar en su caso.

Séptimo.-Ratificación de la sustitución de Entidad Depositaria. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Octavo.-Ratificación de la nueva redacción y refundición de los Estatutos Sociales, a fin de adaptarlos al modelo normalizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con el artículo 27 de los Estatutos Sociales de la Compañía, podrán asistir a la Junta los poseedores de, al menos, 100 acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Díaz-Rato Revuelta.-23.928.