Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar, en el domicilio social de la Empresa, Avenida Bravo Murillo, 5-tercero, E, Santa Cruz de Tenerife, el día 17 de junio de 2003, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria y, de no reunir quórum, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Propuesta de Aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.-Informe de la Presidencia.

Tercero.-Reelección de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2003.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.-Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, así como para el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Octavo.-Aprobación del Acta de esta Junta General o, en su caso, nombramiento de socios Interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto primero se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Abelardo Tarragó Martí.-22.685.