Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Cobega, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, Rambla Guipúzcoa, 163, de Barcelona, el próximo 19 de Junio de 2003, a las trece horas en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del Acta aprobada por la Junta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002, formadas por Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión.

Tercero.-Distribución de resultados.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, durante el ejercicio 2002.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2002.

Sexto.-Examen e información sobre las operaciones de la Sociedad y de las Sociedades participadas hasta el 31 de Mayo de 2003.

Séptimo.-Informe sobre la planta del Vallés y nuevas oficinas.

Octavo.-Nombramiento o reelección de Auditores para las cuentas de la Sociedad y las consolidadas.

Noveno.-Acuerdo sobre destinar parte de la Reserva de la Inversión Canaria (R.I.C.) a Reserva Voluntaria.

Décimo.-Nombramiento o reelección de Consejeros.

Undécimo.-Informe sobre el negocio del agua.

Duodécimo.-Ratificación de las modificaciones estatutarias de las Sociedades filiales.

Decimotercero.-Operaciones mercantiles realizadas.

Decimocuarto.-Ruegos y preguntas.

Decimoquinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas de examinar en el domicilio social toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como de obtener la entrega de una copia gratuita de la misma.

Barcelona, 16 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Vives Bach.-22.078.