Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas de Euronarcea 2002, SIMCAV, Sociedad Anónima, para el día 19 de junio de 2003, en primera convocatoria, a las doce horas, en la calle Mesena, número 80, Torre de Operaciones, Planta 1 de Madrid, y en su caso, el siguiente día hábil, 20 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado realizada durante el ejercicio de 2002.

Tercero.-Modificación de las cifras de capital social inicial y capital estatutario máximo de la sociedad, así como la amortización de las acciones que excedan del nuevo capital estatutario máximo de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Quinto.-Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 30 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Francisco Vinal Castillo.-21.282.