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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de Federico Paternina, Sociedad Anonima, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Mercantil sito en Haro (La Rioja), Avenida Santo Domingo, número 11, para el día 20 de Junio de 2.003, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias en el mercado directamente, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes. Revocar y dejar sin efecto la autorización dada al Consejo por la Junta General de 3 de junio de 2.002, que no ha sido utilizada.

Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para que Amplíe el Capital Social con las limitaciones y condiciones establecidas en el Articulo 153 de la Ley Sociedades Anónimas, y consecuentemente, modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Autorizar al Consejo de Administración para acordar la emisión de Obligaciones, Bonos y otros Valores, todo ello con las condiciones establecidas en las disposiciones legales vigentes, hasta un máximo de 18.030.363, 13 euros.

Sexto.-Cese, Nombramiento y/o revocación de los Auditores de Cuentas de la Compañía.

Séptimo.-Creación de un nuevo artículo 12 (Bis) en los Estatutos Sociales, incorporación de las modificaciones requeridas por el artículo 47 de la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, estableciéndose la composición, competencias y normas de funcionamiento del Comité de Auditoria y Control del Consejo de Administración.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Asistencia: Podrán asistir a la Junta General los accionistas, que sean titulares de al menos 50 acciones y las tengan inscritas en el correspondiente registro contable, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta, y justifiquen tal condición por medio de tarjeta de asistencia o del documento que conforme a derecho les acredite como tales. Los Estatutos permiten la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación a uno de los Accionistas, que obtendrán así el derecho a la asistencia. Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la Entidad adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, que en cada caso corresponda. Dichas Entidades deberán enviar a Federico Paternina, Sociedad Anonima, antes de la fecha establecida para la Junta, relación de las tarjetas que hayan expedido a solicitud de sus respectivos clientes.

Documentación: Los señores accionistas tienen, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho a examinar en el domicilio social en Haro (La Rioja), Avenida Santo Domingo, número 11) y el de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales, el informe de gestión, y las demás propuestas, e informes preceptivos sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día.

En Haro (La Rioja), 24 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Doña Rosa Eguizabal Alonso.-23.229.