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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 23 de junio de 2003 a las 19:30 horas en el Paseo de los Parques, número 13, chalet 14, urbanización El Encinar de los Reyes, de Alcobendas (Madrid), y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 24 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora.

Se advierte que la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 24 de junio de 2003, de no ser avisado de lo contrario mediante anuncios en prensa.

La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria del ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y decisión acerca de la aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación en su caso de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Propuesta de ampliación a nueve del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de un nuevo consejero.

Quinto.-Propuesta de modificación de la totalidad de los Estatutos Sociales dando una nueva redacción y refundiendo en lo necesario los mismos, cambio del objeto social, y cambio del domicilio social.

Sexto.-Propuesta de acuerdo que apodere y faculte de forma especial a la Sra. Presidenta del Consejo de Administración, para que comparezca ante Notario y proceda a elevar a públicos los acuerdos que se adopten, suscribiendo cuantas escrituras públicas o privadas fuesen necesarias, incluso escrituras de subsanación, rectificación o complementarias, hasta lograr la total inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los supuestos legalmente establecidos.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar el envío, o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y de los nuevos Estatutos Sociales propuestos, junto con el informe justificativo de los mismos.

Madrid, 14 de mayo de 2003.-La Presidenta del Consejo de Administración, D.a María Luisa Prats Palazuelo.-22.127.