Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a Junta General Ordinaria de esta Sociedad, para el día 19 de junio de 2003, a las doce horas en primera convocatoria, en su caso, para la segunda convocatoria que tendrá lugar el día 20 de junio a la misma hora. En ambos casos se celebrará en el domicilio social calle Mayor números 82-84 (Complejo San Agustín), y con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicios social de 2002.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Auditores y determinación del período de vigente de dicho nombramiento.

Cuarto.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Cese del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento del Consejo de Administración.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones de la Sociedad, en las condiciones establecidas por la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales aplicables, dejando sin efecto la autorización anterior.

Octavo.-Delegación de facultades, para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que queda a disposición de los señores accionistas que así lo desean, en el domicilio social de la empresa, los documentos relativos a los temas a tratar en el presente convocatoria, haciéndoles saber el derecho que les asiste para examinar dichos documentos, o pedir la entrega o envío gratuitos.

Castellón, 9 de mayo de 2003.-Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, S. A., el Secretario, Eugenio Calabuig.-22.054.