Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera Alicante, s/n de Aspe (Alicante), el día 12 de junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 13 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2000.

Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2000.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2001.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2001.

Sexto.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2001.

Séptimo.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales en lo relativo a la estructura del Órgano de Administración.

Octavo.-Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Noveno.-Delegación de facultades para el desarrollo, documentación, protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener su copia o envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos representativos de las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y de los preceptivos Informes de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos formulada por el Consejo de Administración y el informe sobre la misma.

Aspe, 2 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Almodóvar Pujalte.-22.136.