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Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en los salones del Hotel Área de Benavente-Tudanca, en Benavente (Zamora), el día 24 de junio del 2003, a las 13,30 horas en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Información del Presidente sobre la situación actual de la Sociedad.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y ganancias) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2002, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2002.
Tercero.-Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2002.
Cuarto.-Cese y nombramientos de consejeros.
Quinto.-Redenominación de las acciones, según acuerdo de la junta general.
Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
Séptimo.-Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social (calle Escultor Coomonte, 2 entreplanta, Benavente), las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el texto íntegro de la modificación cuya aprobación se somete a la Junta General, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de cualquiera de los citados documentos.
Todos los accionistas podrán asistir a la Junta General, siempre que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el libro de registro de la Sociedad con un día de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrarse la Junta.
Benavente, 12 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Vidal Boyano Boyano.-21.785.
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