Contido non dispoñible en galego
Por acuerdo del consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, calle Luchana, 6-5.o, el próximo día 18 de junio a las 16 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria correspondientes al ejercicio 2002.
Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.
Cuarto.-Nombramiento de Auditores para las cuentas del ejercicio 2003.
Quinto.-Ratificación de los Auditores designados para las cuentas del ejercicio 2002 en la Junta General Ordinaria de la sociedad celebrada el día 22 de mayo de dos mil dos.
Sexto.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.-Autorizar, si procede, al consejo de Administración para modificar, en su caso, los estatutos sociales con el objeto de adecuar los mismos a lo establecido en la Ley 44/2002: Comité de Auditoría.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Bilbao, 8 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-21.632.
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