Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Cubiertas de Pizarra Reunidas y Agrupadas de Exportación, S.A." celebrado el 19 de mayo de 2003, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, en el domicilio social, el viernes 13 de junio de 2003 a las dieciséis horas treinta minutos, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 14 de junio, en segunda, de ser necesario, con el siguiente Orden del día Primero.-Renovación, o en su caso, designación de auditores de cuentas de la Sociedad y de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del grupo, cuya Sociedad dominante es "Cubiertas de Pizarra Reunidas y Agrupadas de Exportación, S.A." para el ejercicio 2003.

Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad y del grupo, y aprobación en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Transformar la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de balances y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales.

Cuarto.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los puntos del orden del día (en especial las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditores, y el informe sobre la transformación conteniendo la modificación propuesta y la justificación de la misma) y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Carballeda de Valdeorras, 19 de mayo de 2003.-D. Ulpiano Rodríguez Gayoso, Presidente del Consejo de Administración.-24.451.