Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su última reunión del 28 de Marzo de 2003, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 19 de Junio, a las 12:30 horas, en el domicilio social de Lasarte-Oria, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente 20 de Junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de Gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por los Administradores.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la disolución y liquidación de la Sociedad Inelec Componentes Internacional, S.A.

Cuarto.-Nombramiento de liquidador.

Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición, venta y amortización derivativa de acciones propias, por parte de la propia Sociedad, en los términos previstos por la Ley.

Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad, incluida la sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, así como para elevación a públicos en los más amplios términos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Cualquier accionista podrá examinar en el Domicilio Social, pedir y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Lasarte-Oria (Gipuzkoa), 15 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Aguirre Díaz.-22.256.