Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria De conformidad con los Estatutos Sociales se convoca a Junta General que, con carácter ordinario, se celebrará, en primera convocatoria, a las 12 horas del próximo día 14 de junio, y en segunda convocatoria, a la misma hora del día 15 de junio de 2003, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Hellín, Polígono Industrial San Rafael, parcelas 34 a 40, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, propuesta de distribución de resultados y gestión social.

Segundo.-Modificación de la estructura del Órgano de Administración de la Sociedad y, en consecuencia, de los artículos 15, 24, 27 (párrafo primero) y 28 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Renuncia del administrador.

Cuarto.-Nombramiento de nuevos administradores.

Quinto.-Nombramiento de gerente.

Sexto.-Otorgamiento de facultades.

Séptimo.-Aceptación de la renuncia presentada por el auditor.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que alude el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se encuentran a su disposición en el domicilio social.

Hellín, 15 de mayo de 2003.-El Administrador.-21.924.