Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta General de Accionistas De conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración celebrado el pasado día 27 de marzo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Oficina de Justificación de la Difusión, Sociedad Anónima, para su celebración en Madrid, en el Salón Serrano del Hotel Meliá Galgos sito en Calle Claudio Coello número 139, a las once horas del día 18 de junio de 2003, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 19 de junio de 2003, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2002, así como la propuesta del Consejo de Administración para la aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Renovación estatutaria y adjudicación de vacantes, del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario de Consejo de Administración.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de interventores al efecto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Juan Bravo, 3 B-cuarta planta, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, o de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar por medio de cualquier persona que ostente la condición de accionista.

Se informa a los señores accionistas que, por experiencia de ocasiones anteriores, la Junta habrá probablemente de celebrarse en segunda convocatoria.

Madrid, 22 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Poch y Torres.-24.471.