Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el Club de Golf "Añoreta", Rincón de la Victoria (Málaga), el próximo día 18 de junio de 2003, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente 19 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias, y memoria) correspondientes al ejercicio de 2002, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Apoderamiento a favor del Sr.

Presidente del Consejo de Administración para formalizar el depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, con expresa facultad para expedir la certificación a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Modificación de determinados artículos del Reglamento de Régimen Interior del Club de Golf Añoreta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas o designación, en su caso, de los interventores del acta a que alude dicho precepto.

A partir de esta convocatoria y en el domicilio social, los señores accionistas tendrán a su disposición la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Rincón de la Victoria, 23 de mayo de 2003.-El Consejero Delegado, José Luis Acha Yagüe.-25.096.