Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria junta general ordinaria Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Juan de la Cierva, 272, Polígono industrial Torrehierro, de Talavera de la Reina, en primera con vocatoria, el día 26 de junio de 2003, a las 19,00 horas, o, en segunda convocatoria, el siguiente día, 27 de junio de 2003, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de Auditoría y el informe de gestión correspondientes al ejercicio económico del año 2002, así como la gestión de los administradores durante dicho ejercicio.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Reelección o nombramiento de auditores para el ejercicio 2003.

Cuarto.-Delegación de facultades, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos anteriores, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de formalizar, interpretar, subsanar, y completar los mismos, y su elevación a público e inscripción y para llevar a efecto el depósito de las Cuentas Anuales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Intervención de Notario en la Junta: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Administradores han requerido la presencia de un Notario del Ilustre colegio Notarial de Madrid, para que levante acta de la Junta.

Talavera de la Reina, (Toledo), 20 de mayo de 2003.-María de los Ángeles Peramato Martín, Administradora Solidaria.-22.832.