Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General de carácter Ordinario y Extraordinario, que tendrá lugar en la sala de juntas del edificio Trueba (Plaza de Pinares, n.o 1, 6.o, San Sebastián), el día 17 de junio de 2003, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2002, así como de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Reelección de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia sociedad.

Cuarto.-Ampliación del capital social por importe de 1.386.000 euros, por elevación del valor nominal de las acciones con cargo a la Reserva de Actualización de la N.F.11/96, con delegación del órgano de administración de la facultad de fijar la fecha de la ejecución y sus condiciones, y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales, así como dotación a la Reserva Legal de 277.200 euroscon cargo a esa misma Reserva de Actualización de la N.F. 11/96.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas con derecho a asistencia (900 o más acciones) deberán, para poder asistir a la reunión, obtener papeleta de asistencia, según lo dispuesto en el art. 13 de los Estatutos Sociales.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas e informes presentados a examen y aprobación de la Junta general.

De igual forma podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los citados documentos, así como del informe de los Auditores de Cuentas, mediante escrito dirigido al Sr. Presidente.

En relación con el punto cuatro del orden del día, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, 14 de mayo de 2003.-Manuel Carrión Martiarena, Secretario del Consejo de Administración.-22.469.