Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Se convoca a los socios de Autocampo, Sociedad Limitada, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), el día 25 de junio de 2.003, a las diez horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y, en su caso, del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.002.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración.
Cuarto.-Determinación de la retribución que con carácter fijo y anual deben percibir los miembros del Consejo de Administración a tenor de lo establecido en el Artículo 24 de los Estatutos Sociales.
Quinto.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales relativo a la forma de convocar Junta General de socios.
Sexto.-Delegación de facultades.
Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar, en cumplimiento de los artículos 51 y 86 de la Ley de Sociedades Limitadas y de lo dispuesto en los Estatutos, el derecho que corresponde a los socios de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de Junta, los cuales están a disposición de los señores socios en la sede social.
Los socios podrán asistir a la Junta convocada personalmente o representados de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
En Rivas Vaciamadrid (Madrid) a 20 de mayo de 2003.-Por el Consejo de Administración, el Presidente Don Dionisio Martín García Coca.-24.285.
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