Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, AbantoZierbena (Polígono Industrial El Campillo II, Parcela 11.1), el próximo día 26 de junio de 2003, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día 27 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Modificación de Art. 32 de los estatutos sociales relativo a la retribución del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta por la propia Junta o, en su defecto, designación y nombramiento de los Interventores a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas. Igualmente pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Abanto y Ziérbena, 15 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Bilbao Mancisidor.-22.874.