Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Sala Reina, sita en la calle Viteri (frente a Kutxa) de Errenteria, el día 17 de junio de 2003, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, al siguiente día 18 de junio, a las 19,30 horas, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Elección de dos accionistas para que firmen el acta de la presente asamblea junto al Presidente y Secretario para dar cumplimiento al artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Lectura y aprobación del acta anterior.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, referidos al ejercicio 2002 y aplicación de los resultados.

Cuarto.-Modificación de los artículos 8.o, párrafo 2, letras d) y e), (relativas a los derechos de información y uso y disfrute de los servicios e instalaciones), y párrafo 4 (relativo a la aportación a modo de prestación accesoria a establecer por la Junta, en lugar del Consejo de Administración, como hasta la fecha), artículo 11.o (relativo a las facultades de la Junta General) y artículo 26.o (relativo a las facultades del Consejo de Administración y sus limitaciones) de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Renovación, cese y nombramiento del Consejo de Administración, si procede.

Sexto.-Aprobación del Presupuesto de 2003 y de la propuesta de inversiones.

Séptimo.-Propuesta del Consejo de Administración de prórroga de la Junta General al día siguiente, si procede.

Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los Acuerdos adoptados en la Junta y su elevación a públicos e inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, y de solicitar y obtener la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el texto íntegro de la modificación de los artículos de los Estatutos propuesta y el informe justificativo de la misma.

Oiartzun a 27 de mayo de 2003.-La Presidenta del Consejo de Administración, Dña. M.a Carmen Vergara Antolín.-25.386.