Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la Compañía "Policlínica Gipuzkoa, Sociedad Anonima", de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las doce horas del día 28 de junio de 2003, en el domicilio social, y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2001, reformuladas por el Consejo de Administración y aplicación del resultado, así como ratificación del dividendo acordado en la Junta General de Accionistas de 29 de junio de 2002 con cargo al resultado del ejercicio 2001, cuya distribución resulta con cargo a Reservas Voluntarias.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2002.

Cuarto.-Aplicación de resultados.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.-Ratificación de los nombramientos de Consejeros y fijación de la retribución del cargo de Consejero.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formulación de lo acordado.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, cuando menos, tengan efectuada la inscripción de sus acciones en los correspondientes registros de la Sociedad.

En virtud de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta de Accionistas podrá ser delegada en otro accionista, siempre que éste no represente a persona jurídica.

Dicha representación deberá otorgarse con carácter especial, expreso y por escrito, para la Junta y deberá presentarse en la secretaría de la sociedad con una antelación mínima, según se establece en los Estatutos Sociales, de dos horas a la celebración de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde, conforme a la legislación vigente, a los señores accionistas a examinar en el domicilio social la propuesta de acuerdos de los diferentes puntos del orden del día correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002, y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los informes de auditoría o, en su caso, su derecho al envío gratuito de una copia de la documentación correspondiente.

Donostia-San Sebastián, 20 de mayo de 2003.-El presidente del Consejo de Administración, Roque Ascoz Lázaro.-25.389.