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Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, y con la intervención del Letrado Asesor del mismo, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en Polígono Industrial, sector 4, de Villanueva de Gállego (Zaragoza), el día 19 de junio de 2003 a las 19:30 horas en segunda convocatoria, supuesto que, por no cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 16 de los Estatutos Sociales y 103 de las LSA, no pueda celebrarse en primera, que asimismo queda convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, para tratar de los asuntos que integran el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Safa Galenica, S.A. e Informe de Gestión, referidos al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002, de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, y de la propuesta de aplicación de resultado de la Sociedad, así como de la Gestión de su Consejo de Administración; todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Entidades del Grupo, dentro de los límites y requisitos legales, así como para la enajenación de las mismas, dejando sin efecto, en la parte no transcurrida, el plazo que, a tal fin, fue concedido por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 6 de Junio de 2002.

Tercero.-Solicitud declaración fiscal consolidada.

Cuarto.-Acuerdos relativos al Consejo de Administración. Fijación del número de sus miembros, ceses, renovaciones, ratificaciones o nuevos nombramientos en su caso.

Quinto.-Renovación del nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad, con facultad de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, así como para su elevación a públicos, con las más amplias facultades; igualmente, para practicar aquellas aclaraciones, subsanciones o correcciones necesarias en cuantos documentos otorguen a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos.

Séptimo.-Redacción, aprobación y firma del Acta de la Junta.

Conforme a los Art. 144 y 212-2 de la LSA.

y 13-2 de los Estatutos Sociales, se hace saber que los Srs. Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y los informes de Gestión y los de los Auditores de Cuentas, así como solicitar la entrega gratuita de dichos documentos.

Zaragoza, 12 de mayo de 2003.-Francisco Luis Bribian Puertas, Secretario del Consejo de Administración.-25.434.