State Agency Official State Gazette

El Consejo de Administración del Valencia Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en la Sala del Alameda Palace, sito en Valencia, calle Arquitecto Mora, número 2 el día 14 de junio de 2003, a las nueve y treinta horas en primera convocatoria, y el día 15 de junio de 2003 a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Puntos del orden del día propuestos por el Consejo de Administración: Primero.-Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales; quedando redactado dicho artículo como sigue: Artículo 14 "El órgano de Administración es el Consejo de Administración, integrado por un mínimo de 7 y un máximo de 18 vocales." Segundo.-Determinación del número de consejeros que integran el Consejo de Administración de la Sociedad, con los límites dispuestos en el artículo 14 anteriormente modificado, en número que resulte de la propuesta del Presidente del actual Consejo de Administración.

Tercero.-Dimisión de los siguientes miembros del Consejo de Administración: Don Jaime Ortí Ruiz, Don Jaime Molina Herrera, Don José López Lluch, Don Jesús Barrachina Luna, Don Manuel Torres Cervera, Don Vicente Silla Alandí, Don Vicente Andreu Fajardo, Don Joaquín Vidal Gaya, Don José Garrido Castellano, Don Enrique Roig Olmos, Don José Luis Martín Vila, Don Manuel Llorente Martín y Doña Beatriz Delgado Izquierdo.

Dimisión o en su caso cese de los Consejeros Obrer de Vila y Camí, Sociedad Limitada y Frarose, Sociedad Limitada.

Cuarto.-Nombramiento de nuevos consejeros en número que se determine de conformidad con lo acordado en el punto segundo del orden del día, o en caso de no aprobarse la modificación propuesta, de conformidad con la anterior redacción no modificada del artículo 14 de los Estatutos Sociales; todo ello según lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos.

Para el nombramiento de nuevos consejeros se propondrán, en el acto de la Junta General, listas cerradas y sucesivas compuestas por el número de consejeros que se establezca según lo dispuesto en el párrafo anterior.

Puntos del orden del día propuestos por el accionista Corporación M2, Sociedad Anónima, según requerimiento notarial de fecha 15 de mayo de 2003: Primero.-Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 11.2 de los Estatutos Sociales, a fin de que puedan asistir a las Juntas Generales de la Sociedad, con derecho a voto, aquellos socios que sean titulares de una acción; quedando redactado dicho artículo como sigue: Artículo 11.

"2) Para asistir a la Junta bastará con ser titular de una acción. Con independencia de ello, los accionistas podrán agruparse designando a uno de ellos para su representación y asistencia, bastando a tal fin la comunicación escrita que lo acredite con anterioridad a la constitución de la Junta." Segundo.-Aprobación, en su caso, de una limitación al Consejo de Administración en relación con la suscripción de contratos sobre derechos audiovisuales del Valencia Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, prohibiendo la contratación que no gire en torno a los doscientos cuarenta millones de Euros en cinco años.

Tercero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas de la sociedad, reflejadas en los estados financieros intermedios aprobados en el Consejo de Administración de fecha 31 de Marzo del presente año, y remitidos al Consejo Superior de Deportes.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Delegación de facultades, autorizando al Secretario del Consejo de Administración a fin de que eleve los presentes acuerdos a escritura pública y lleve a cabo las actuaciones que sean necesarias para obtener la inscripción definitiva de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil, incluidas las subsanaciones que, en su caso, sea menester.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello con el alcance previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Obran a disposición de los señores accionistas en el domicilio de las oficinas de la Sociedad, calle Antigua Senda de Senent, número 11, planta 9.a, el informe del Consejo de Administración en relación a la modificación estatutaria propuesta en el punto primero del orden del día de los propuestos por el Consejo de Administración; así como las cuentas de la sociedad reflejadas en los estados financieros intermedios remitidos al Consejo Superior de Deportes, pudiendo solicitar los accionistas el envío gratuito de dicha documentación.

Valencia, 28 de mayo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración. Fdo.: Beatriz Delgado Izquierdo.-25.500.