Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Madrid, calle Embajadores número 97, el día 21 de junio corriente, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 22 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Modificación del artículo 2 del texto refundido de los Estatutos Sociales aprobados por Junta General celebrada el 30 de junio de 1992 que afecta al cambio de domicilio social.

Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos, y expresamente para subsanar, aclarar o rectificar los mismos, en lo que sea preciso, a efectos de inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con el artículo 144.c) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma elaborado por el órgano de administración.

Madrid, 20 de mayo de 2004.-La Administradora, María Ángeles Sáenz Cala.-24.836.