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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en los salones del Hotel Área de Benavente-Tudanca, en Benavente (Zamora), el día 22 de junio de 2004 a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Información del Presidente sobre la situación actual de la Sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2003, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2003.

Tercero.-Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2003.

Cuarto.-Cese y nombramientos de consejeros.

Quinto.-Redenominación de las acciones, según acuerdo de la Junta General.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social (calle Escultor Coomonte 2 entreplanta, Benavente), las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el texto íntegro de la modificación cuya aprobación se somete a la Junta General, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de cualquiera de los citados documentos.

Todos los accionistas podrán asistir a la Junta General, siempre que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el libro de registro de la Sociedad con un día de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Benavente, 19 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Vidal Boyano Boyano.-23.447.