Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Belcaire, manzana 1de Vall de Uxó, el día 17 de Junio de 2004 a las 19 horas en convocatoria primera, y al día siguiente, si procediere, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Ratificación de todos los acuerdos adoptados en el Orden del Día de la Junta General Ordinaria celebrada el día 13 de Junio de 2003, al haber acordado su nulidad el Registrador Mercantil por defecto de forma.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2003, formadas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, así como el Informe de Gestión que presenta el Consejo referido a dicho ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Quinto.-Acuerdo autorizando el traspaso de la reserva voluntaria a la reserva legal del importe necesario para cubrir el veinte por ciento (20%) del capital social.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada quienes sean poseedores de acciones con la antelación legal necesaria y cumplan los requisitos estatutarios a tal fin establecidos.

Vall de Uxó (Castellón), 18 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Nabas Orenga.-23.451.