Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 15 de mayo de 2004 se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en la sede social C/López Ferreiro, número 8, de Santiago de Compostela, el próximo día 29 de junio de 2004, a las doce horas del mediodía, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del año 2003: Balance a 31 de Diciembre de 2003, Cuenta de Resultados del año 2003 y Memoria de la Gestión Social desarrollada en el año 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del año 2003.

Tercero.-Ampliación del capital social por importe de 180.300 euros.

Cuarto.-Designación de Auditor de Cuentas para los años 2004, 2005 y 2006.

Quinto.-Reestructuración del Consejo de Administración.

Sexto.-Aprobación del acta de esta Junta.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social los antecedentes relacionados con los asuntos incluidos en el orden del día, así como a que se les remitan gratuitamente las Cuentas Anuales del año 2003.

Santiago de Compostela, 19 de mayo de 2004.-Blanca García Montenegro, Presidenta del Consejo de Administración.-23.428.