State Agency Official State Gazette

Anuncio de Junta general De acuerdo a lo previsto en los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a sus accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria a las once horas del día 22 de junio de 2004, en el salón de actos de Bodegas Riojanas, S.A., en la calle de la Estación, 1, en Cenicero (La Rioja), y a la misma hora del día siguiente, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-1.o Examen y aprobación, si procede, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria del ejercicio 2003, individual y consolidado, así como la propuesta de distribución de resultados y censura de la Gestión social, facultando a miembros del Consejo de Administración solidariamente para el depósito en el Registro Mercantil de la certificación de la aprobación de la aplicación del resultado y un ejemplar de las cuentas, con facultades para subsanar defectos que se produjeren.

Segundo.-2.o Propuesta de nombramiento y/o reelección de Auditores para el ejercicio 2004.

Tercero.-3.o Propuesta de nombramiento y/o reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-4.o Información sobre el Reglamento del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.-5.o Examen y aprobación, si procede, del Reglamento de la Junta general de accionistas.

Sexto.-6.o Informe del señor Presidente del Consejo de Administración.

Séptimo.-7.o Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-8.o Ruegos y preguntas.

Noveno.-9.o Lectura y aprobación, si procede, del acta, así como la designación de socios para la firma de la misma.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita el contenido de los documentos que han de ser sometidos a la Junta general.

Conforme a los Estatutos de la sociedad, tendrán derecho de asistencia aquellos accionistas que, con cinco días de antelación, tengan inscritas en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta y lo acrediten mediante la correspondiente tarjeta de asistencia, cincuenta o más acciones a su nombre, pudiendo agruparse entre sí los que no alcancen tal cifra.

Cenicero, 12 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Marcelo Frías Artacho.-23.326.