Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Socios a la Junta General de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Pasaje Josep Llovera, n.o 4, el día 29 de junio del 2004, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 30 de junio del 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación o censura de la Gestión Social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Dimisión de dos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de dos nuevos miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de los auditores de cuentas.

Séptimo.-Protocolización.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Junta.

Se hace constar el derecho de los Señores Socios de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y en su caso, pedir la entrega de los mismos en la forma ordenada por el artículo 51 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Tendrán derecho a asistir todos los Señores Socios, pudiendo, en su caso, hacerse representar en los términos señalados en el artículo 16 de los vigentes Estatutos Sociales.

Barcelona, 21 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Henry-Ferdinand Lavanchy.-24.133.